El lavado de activos o blanqueo de capitales es un delito, queconsiste en dar una apariencia de origen leg¡timo o l¡cito a bienes -dinerarios o no, que en realidad son productos o "ganancias" dedelitos graves como: Tr fico il¡cito de drogas, Trata de Personas,Corrupci¢n, secuestros y otros.

UNODC lucha conjuntamente con los Estados contra el blanqueo de capitales, porque este delito nosagravia a todos: personas naturales y jur¡dicas. Es una gran amenazapara la seguridad y el orden interno. Quienes obtuvieron sus"fortunas" il¡citamente, no tienen escr£pulos para mantenerlas a costa de "todo y todos" y, la corrupci¢n es su gran aliada. Con dineroil¡cito se financian otros delitos, se compite desleal yagresivamente, contra la peque¤a y mediana empresa (productos vendidos incre¡blemente a un precio menor que el real, porque al "lavador" nole interesa ganar), se simulan negocios, se utiliza el nombre de laspersonas o se les involucra en el delito de blanqueo de capitales.

Este delito es aut¢nomo por si mismo. No es necesariainvestigaci¢n o condena previa por otro delito, el cual haya generadolos activos il¡citos, ya que esto puede ser materia de lainvestigaci¢n. Los activos il¡citos "siempre dejan huella".



Gianni Egidio Piva Torres

Abogado.

Estudi¢ en la Universidad Santa Mar¡a, (Caracas DistritoFederal) y la Universidad Bicentenaria de Aragua (Maracay EstadoAragua), Venezuela.

A¤o1994/1999 Promoci¢n Magistrado, Dr.Leoncio Landaez.

Especialista derecho Civil, ProcesalCivil.

Especialista Derecho Penal y Procesal Penal.

Especialista en materia de Drogas.

Interventor delColegio de Abogado del Estado Carabobo.

Miembro del comit?cient¡fico del Anuario de Derecho P£blico y Privado, Fundaci¢n Ib ¤ez. Bogot , Colombia.

Miembro del comit? cient¡fico de laeditorial Ulpiano, Estado Plurinacional de Bolivia.

Columnista del peri¢dico, Argumento Voces Jur¡dicas, Bogot ,Colombia y de Faceta Jur¡dica, Bogot , Colombia.

Profesor de Procesal Civil y Penal, Universidad Jos? Antonio P ez y Carabobo,Valencia Estado Carabobo, Venezuela.

Abogado adjunto alEscritorio Granadillo Malave.

Socio fundador, EscritorioTriana Ruiz.

Condecoraci¢n por el Colegio de Abogados,Estado de Carabobo, Crist¢bal Mendoza, honor a los aportes acad?micos.

Conferencistas en Colombia, Bolivia, Ecuador, M?xico.(Conferencista del Colegio de Abogados de Arequipa, Per£).

Ha publicado decenas de monograf¡as en diferentes pa¡ses comoVenezuela, Colombia, Ecuador, Chile y Espa¤a.